皇冠登3出租:全球付遭金管局谴责及罚款100万

【信报财经新闻】金管局宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》完成对全球付技术有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对全球付违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条下就打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施的最低准则,处以谴责及100万元罚款。

是次纪律处分行动是根据金管局的现场审查及进一步调查的结果而作出的。调查发现全球付在2016年11月至2019年5月期间未有制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(储值支付工具持牌人适用)的有关段落。

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是次违规涉及全球付的管控制度在三个范畴的缺失,包括进行交易监察以持续监察业务关系;实施有效的姓名/名称筛查机制;就高风险情况采取额外措施或严格尽职审查以减低洗钱或恐怖分子资金筹集的风险。

金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)朱立翘表示,储值支付工具持牌人应保持警觉,留意不断演变的洗钱及恐怖分子资金筹集风险及相关管控系统的脆弱点,并根据本身业务的性质、规模与复杂程度采取相称和有效的管控措施及程序。所有储值支付工具持牌人都应参考《指引》及金管局通告,持续检视及提升其打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控系统的效益,以及实施适当措施以确保能有效识别及管理尤其是高风险的情况。


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     发布于 2022-01-13 00:00:27  回复
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